本公司及董事会全盘成员保障音讯披露的实质确切、确切和完善，没有伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　1.嘉美食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出范围性股票涉及引发对象199人，涉及股票数目3,590,000股，占回购刊出实践前公司总股本（以截至2024年8月13日公司正在中国立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的股本总数959,039,981股计较，下同）的0.37%，本次用于回购范围性股票的资金总额为14,540,249.81元。

　　2.本次回购刊出完毕后，公司总股本将由本次回购刊出实践前的959,039,981股减至955,449,981股。

　　3.截至本告示日公司已正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司经管完毕上述股份回购刊动手续。

　　4.因公司本次回购刊出的局限范围性股票数目占公司总股本的比例较幼，经计较，“嘉美转债”的转股价钱不作调节，转股价钱仍为4.58元/股。

　　1.2020年10月22日，公司召开第一届董事会第三十二次集会，审议通过了《合于公司2020年范围性股票引发安插（草案）及其摘要的议案》《合于公司2020年范围性股票引发安插实践稽核处置手腕的议案》《合于提请股东大会授权董事会经管公司2020年范围性股票引发安插相合事项的议案》等议案。公司独立董事就本次引发安插是否有利于公司的陆续进展及是否存正在损害公司及全盘股东好处的境况揭晓了独立私见。

　　同日，公司召开第一届监事会第十二次集会，审议通过了《合于公司2020年范围性股票引发安插（草案）及其摘要的议案》《合于公司2020年范围性股票引发安插实践稽核处置手腕的议案》《合于核查公司2020年范围性股票引发安插初次授予引发对象名单的议案》，公司监事会对本引发安插的相干事项实行核实并出具了相干核查私见。北京安杰（上海）状师事件所出具了《合于嘉美食物包装（滁州）股份有限公司2020年范围性股票引发安插（草案）之功令私见书》。

　　2.2020年10月23日，公司披露了《独立董事公然搜集委托投票权陈平话》（告示编号：2020-056），遵照公司其他独立董事的委托，独立董事张本照先生行动搜集人就公司2020年第一次权且股东大会审议的公司2020年范围性股票引发安插相干议案向公司全盘股东搜集投票权。

　　3.2020年10月23日至2020年11月1日公司对本引发安插初次授予引发对象的姓名和职务正在公司网站实行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到与本引发安插初次授予引发对象相合的任何贰言。2020年11月3日，公司披露了《监事会合于2020年范围性股票引发安插初次授予引发对象名单的核查私见及公示情形证实》（告示编号：2020-060）。

　　4.2020年11月10日，公司召开2020年第一次权且股东大会，审议通过了《合于公司2020年范围性股票引发安插（草案）及其摘要的议案》《合于公司2020年范围性股票引发安插实践稽核处置手腕的议案》《合于提请股东大会授权董事会经管公司2020年范围性股票引发安插相合事项的议案》。

　　5.公司就秘闻音讯知恋人与引发对象正在本引发安插草案告示前6个月内交易公司股票的情形实行了自查，未觉察愚弄秘闻音讯实行股票往还的境况。2020年11月11日，公司披露了《合于2020年范围性股票引发安插秘闻音讯知恋人及引发对象交易公司股票情形的自查陈说》（告示编号：2020-066）。

　　6.2020年11月20日，公司召开第二届董事会第二次集会与第二届监事会第二次集会，审议通过了《合于调节2020年范围性股票引发安插初次授予引发对象名单及授予数宗旨议案》《合于向公司2020年范围性股票引发安插初次授予引发对象授予范围性股票的议案》。公司独立董事对前述议案揭晓了独立私见，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见。北京安杰（上海）状师事件所出具了《合于嘉美食物包装（滁州）股份有限公司2020年范围性股票引发安插调节和初次授予相干事项之功令私见书》。

　　7.2020年12月15日，公司披露了《合于2020年范围性股票引发安插初次授予立案完毕的告示》（告示编号：2020-075）。初次授予范围性股票的上市日期为2020年12月21日。

　　8.2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次集会与第二届监事会第九次集会，审议通过了《合于向引发对象授予预留范围性股票的议案》《合于回购刊出局限范围性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案揭晓了应允的私见，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见，北京安杰（上海）状师事件所对相干事项出具了功令私见书。

　　9.2021年11月16日，公司召开2021年第四次权且股东大会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，同日公司披露了《合于回购刊出局限范围性股票裁汰注册本钱通告债权人的告示》。本次回购刊动手续已于2022年1月17日经管完毕，详见公司于2022年1月18日披露的《合于局限范围性股票回购刊出完毕的告示》（告示编号：2022-007）。

　　10.2021年11月24日，公司披露了《合于预留授予范围性股票立案完毕的告示》（告示编号：2021-112）。预留授予范围性股票的上市日期为2021年11月25日。

　　11.2022年12月16日，公司召开第二届董事会第二十五次集会与第二届监事会第十九次集会，审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》《合于公司2020年范围性股票引发安插初次授予局限第一个消灭限售期消灭限售要求造诣的议案》等议案，公司独立董事对前述议案揭晓了应允的私见，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见，北京安杰世泽（上海）状师事件所对相干事项出具了功令私见书。

　　12.2023年1月5日，公司召开2023年第一次权且股东大会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，同日公司披露了《合于回购刊出局限范围性股票裁汰注册本钱通告债权人的告示》。本次回购刊动手续已于2023年3月14日经管完毕，详见公司于2023年3月15日披露的《合于局限范围性股票回购刊出完毕暨不调节可转债转股价钱的告示》（告示编号：2023-016）。

　　13.2023年8月14日，公司召开第二届董事会第二十八次集会与第二届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案揭晓了应允的私见，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见，上海君澜状师事件所对相干事项出具了功令私见书。

　　14.2023年8月31日，公司召开2023年第二次权且股东大会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，同日公司披露了《合于回购刊出局限范围性股票裁汰注册本钱通告债权人的告示》。本次回购手续已于2023年10月27日经管完毕，详见公司于2023年10月27日披露的《合于局限范围性股票回购刊出完毕暨不调节可转债转股价钱的告示》（告示编号：2023-094）。

　　15. 2023年11月28日，公司召开第二届董事会第三十二次集会与第二届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》等议案，公司独立董事对前述议案揭晓了应允的私见，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见，上海君澜状师事件所对相干事项出具了功令私见书。

　　16.2023年12月14日，公司召开2023年第三次权且股东大会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，同日公司披露了《合于回购刊出局限范围性股票裁汰注册本钱通告债权人的告示》。本次回购手续已于2024年2月23日经管完毕，详见公司于2024年2月26日披露的《合于局限范围性股票回购刊出完毕暨不调节可转债转股价钱的告示》（告示编号：2024-009）。

　　17.2024年8月27日，公司召开第三届董事会第八次集会与第三届监事会第七次集会，审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，监事会对前述事项实行核实并揭晓了核查私见，上海君澜状师事件所对相干事项出具了功令私见书。

　　18.2024年12月19日，公司召开2024年第三次权且股东大会审议通过了《合于回购刊出局限范围性股票的议案》，同日公司披露了《合于回购刊出局限范围性股票裁汰注册本钱通告债权人的告示》。

　　遵照《上市公司股权引发处置手腕》（以下简称“《处置手腕》”）以及本引发安插的相干规章，鉴于本引发安插初次授予引发对象周万军、丁谦因退歇而去职，以及预留授予引发对象唐玲因片面来源主动告退，以上3名（此中初次授予引发对象2人，涉及股份数目2.60万股；预留授予引发对象1人，涉及股份数目0.80万股）引发对象已不再具备引发对象资历，公司董事会拟回购刊出其所持有的统统已获授但尚未消灭限售的范围性股票共计3.40万股。

　　注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除出格常性损益的净利润，但剔除本次及其它引发安插股份付出用度影响的数值行动计较凭借。

　　遵照本引发安插的相干规章，若各消灭限售期内，公司当期功绩秤谌未抵达功绩稽核主意要求的，完全引发对象对应试核当年可消灭限售的范围性股票均不得消灭限售，由公司按授予价钱加上银行同期存款利钱之和回购刊出。

　　经审计，公司2023年归属于上市公司股东的扣除出格常性损益的净利润为14,447.78万元（已剔除本引发安插股份付出用度影响），低于2019年净利润的110%，未餍足本引发安插初次授予和预留授予局限第三个消灭限售期公司层面功绩稽核主意。因而，公司拟回购刊出196名引发对象已获授但当期不得消灭限售的范围性股票共计355.6000万股（含135名初次授予引发对象，涉及股票数目283.1120万股；79名预留授予引发对象，涉及股票数目72.4880万股；此中18人同时为初次和预留授予引发对象）。

　　综上，本次回购刊出共涉及199名引发对象，涉及回购刊出范围性股票数目共计359.00万股，占截至本告示日公司总股本的0.37%。

　　遵照本引发安插相干规章，引发对象主动告退的，其已消灭限售股票不作管束，已获授但尚未消灭限售的范围性股票不得消灭限售，由公司以授予价钱实行回购刊出，因而该局限范围性股票的回购价钱为3.71元/股；引发对象因退歇而去职的，其已消灭限售股票不作管束，已获授但尚未消灭限售的范围性股票不得消灭限售，由公司以授予价钱加上银行同期存款利钱实行回购刊出，因而该局限范围性股票的回购价钱为3.71元/股加上银行同期存款利钱；若各消灭限售期内，公司当期功绩秤谌未抵达功绩稽核主意要求的，完全引发对象对应试核当年可消灭限售的范围性股票均不得消灭限售，由公司按授予价钱加上银行同期存款利钱之和回购刊出，因而该局限范围性股票的回购价钱为3.71元/股加上银行同期存款利钱之和。本次回购不存正在本引发安插中合于调节范围性股票回购数目及回购价钱的境况。

　　天衡司帐师事件所（特地普遍合股）对本次范围性股票回购刊失事项实行了审验并出具了《验资陈说》（天衡验字（2025）00001号）。

　　截至本告示日，公司已正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司经管完毕上述股份的回购刊动手续。

　　注：上表中转移情形为发端测算的结果，暂未推敲其他成分影响。最终股本组织转移情形以回购刊出完毕后中国证券立案结算有限公司深圳分公司出具的股本组织表为准。

　　本次回购刊出的范围性股票数目较少，回购所付出资金较幼，不会对公司的经开功绩和财政情景发作巨大影响，也不会影响公司的寻常分娩谋划。

　　遵照《嘉美食物包装（滁州）股份有限公司公斥地行可转换公司债券召募仿单》相干条宗旨规章，正在“嘉美转债”刊行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而增补的股本）使公司股份产生转折时，将按下述公式实行转股价钱的调节（保存幼数点后两位，终末一位四舍五入）：

　　此中：P0为调节前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调节后转股价。

　　当公司浮现上述股份或股东权利转折情形时，将依序实行转股价钱调节，并正在中国证监会指定的上市公司音讯披露媒体上刊载董事会决议告示，并于告示中载明转股价钱调节日、调节手腕及暂停转股时期（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价钱实践。

　　当公司不妨产生股份回购、归并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目或股东权利产生转折从而不妨影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权利时，公司将视的确情形遵守公正、公道、公道的规定以及富裕爱惜本次刊行的可转换公司债券持有人权利的规定调节转股价钱。相合转股价钱调节实质及操作手腕将凭借当时国度相合功令规则及证券禁锢部分的相干规章来订定。

　　遵照上述可转债转股价钱调节的相干规章，连系公司本次局限范围性股票回购情形，本次转股价钱调节计较历程如下：

　　综上，鉴于本次回购刊出的局限范围性股票数目占公司总股本的比例较幼，经计较，“嘉美转债”的转股价钱不作调节，转股价钱仍为4.58元/股。