1中国银河证券股份有限公司闭于天国食物股份有限公司安排2024年度对表担保事项的专项核查观点中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）行为天国食物股份有限公司（以下简称“天国食物”或“公司”）的连接督导保荐机构，凭据《证券刊行上市保荐生意执掌措施》、《深圳证券贸易所股票上市规定》、《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司典范运作》等相闭轨则，对天国食物安排2024年度对表担保事项举办了谨慎核查，全体核查情景如下：一、担保安排情景概述（一）上次公司对表担保的审议及开展情景天国食物于2024年4月29日召开第八届董事会第三十次聚会及2024年5月20日召开公司2023年度股东大会审议通过了《闭于公司2024年对表担保的议案》，应许正在有用评估危害和保障资金（资产）平安的条件下，公司及控股子公司拟为统一报表规模内公司供给担保、对子公司的客户、养殖场（户）、协作伙伴及其担保方供给担保，担保总额度不进步153.5亿元。

　　2.此中，公司为资产欠债率70%以上的控股子公司担保的额度78亿元；公司对协作伙伴及担保方的担保额度33亿元；对子营、合营公司的担保额度2.5亿元；公司控股子公司为公司及其他控股子公司担保额度40亿元。

　　4.（二）本次安排对表担保事项情景公司于2024年12月10日召开第八届董事会第三十三次（偶尔）聚会，审议通过了《闭于安排公司2024年度对表担保事项的议案》，为了餍足公司生意繁荣和融资需求，正在公司2024年度担保总额度稳定的条件下，公司拟将公司2023年度股东大会审议通过的全体担保计划中公司对控股子公司的担保额度由78亿2元调减至49亿元，对协作伙伴及担保方担保额度由33亿元调减至25亿元，对子营、合营公司的担保额度2.5亿元稳定，将上述调减的37亿元担保额度安排为公司控股子公司对公司及其他控股子公司的对表担保额度，以餍足公司另日供应链融资、技改工程等需求。

　　5.全体安排如下：3担保方被担保方担保方持股比例被担保方比来一期经审计资产欠债率上次审议的担保额度截至2024年12月2日担保余额本次安排担保额度安排后总担保额度安排后截至2024年12月2日赢余担保额度担保额度占上市公司比来一期净资产比例是否相干担保天国食物股份有限公司控股子公司汉世伟食物集团有限公司及其子公司100%92.59%35.0013.96-17.0018.004.0478.90%否拾分滋味食物集团有限公司及其子公司100%73.04%12.002.83-6.006.003.1726.30%否宁波天国供应链有限公司100%89.25%8.001.500.008.006.5035.07%否杭州汉世伟食物有限公司及其分子公司100%121.96%20.0013.08-5.0015.001.9265.75%否鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司100%74.89%3.000.93-1.002.001.078.77%否天国食物股份有限公司协作伙伴及担保方汉世伟食物集团有限公司及其子公司的养殖场（户）、协作伙伴及担保方不实用/30.009.30-7.0023.0013.70100.82%否拾分滋味食物集团有限公司及其子公司协作伙伴及担保方不实用/3.000.00-1.002.002.008.77%否天国食物股份有限公司联营、合营公司安徽农垦汉世伟和安食物有限公司及其分子公司49.00%81.17%1.500.860.001.500.646.58%否史记生物身手有限公司及其子公司16.09%37.37%1.000.370.001.000.634.38%否4担保方被担保方担保方持股比例被担保方比来一期经审计资产欠债率上次审议的担保额度截至2024年12月2日担保余额本次安排担保额度安排后总担保额度安排后截至2024年12月2日赢余担保额度担保额度占上市公司比来一期净资产比例是否相干担保控股子公司公司及其他控股子公司不实用/40.0038.1337.0077.0038.87337.53%否合计153.5080.970.00153.5072.54672.87%否注：上表各数据之和与合计数据存正在尾差，系四舍五入安排所致。

　　7.凭据《深圳证券贸易所股票上市规定》、《公司章程》等的闭联轨则,本次对表担保的安排尚需股东大会审议，本次安排担保不组成相干贸易，也不组成《上市公司巨大资产重组执掌措施》轨则的巨大资产重组情景。

　　8.5二、安排后被担保人的根基情景（一）被担保人根基情景经盘查，下述被担保人不属于“失信被实施人”。

　　9.6序号被担保人名称联合社会信用代码注册位置建立日期法定代表人注册本钱（万元）规划规模与上市公司的相干相闭产权及担任相闭（比例）1汉世伟食物集团有限公司91B合肥市蜀山区望江西途9号南七花圃A02地块23栋608室2013年09月27日李少海497,760肉成品及副产物加工；生猪养殖、出卖（限分支机构规划）；大凡物品道途运输。

　　10.（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋）全资子公司100%2拾分滋味食物集团有限公司91341221MA2TKHQ24K安徽省阜阳市临泉县杨桥镇工业园区创业途2019年03月29日苛幼明104,300生猪屠宰、肉品加工及出卖；生猪养殖、商议供职及出卖；饲料临蓐及出卖；农业物业园修筑；有机肥临蓐及出卖；大凡物品仓储供职；大凡物品道途运输；农副产物收购；农副产物批发；预造调动肉成品（冷藏预造调动肉类）、速冻其他食物（速冻肉成品）、肉类食物、畜禽水产罐头食物的临蓐、加工和出卖；肉类肢解加工、冷藏、出卖；动物油脂临蓐、加工、出卖；肝素钠临蓐、出卖；猪肠衣加工、出卖；调味品、轻易食物、淀粉及淀粉成品加工、出卖；食物增加剂修造与出卖；出口本企业自产的土畜产物、粮油食物；进口本企业临蓐科研所需的原辅资料、呆滞设置、仪器仪表及零配件。

　　11.（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋）全资子公司100%3宁波天国供应链有限公司91330281MA2KPK886W浙江省余姚市阳光国际大厦A座1806室2021年09月17日黄狄10,000供应链执掌供职；饲料增加剂出卖；修设装束资料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；修设用金属配件出卖；橡胶成品出卖；塑料成品出卖；日用百货出卖；畜牧渔业饲料出卖；饲料原料出卖（除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自决展开规划营谋）全资子公司100%7序号被担保人名称联合社会信用代码注册位置建立日期法定代表人注册本钱（万元）规划规模与上市公司的相干相闭产权及担任相闭（比例）4杭州汉世伟食物有限公司91330000MA27U14N71浙江省杭州市上城区机场途里街99号运瑞大厦三层318室2018年09月28日杜文彬30,000生猪屠宰；肥料临蓐；食物临蓐；食物出卖；饲料临蓐；动物无害化收拾；道途物品运输（不含损害物品）；动物豢养（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋，全体规划项目以审批结果为准）。

　　12.大凡项目：物品进出口；肥料出卖；食用农产物初加工；非闭键农作物种子临蓐；低级农产物收购；畜牧专业及辅帮性营谋；身手供职、身手拓荒、身手商议、身手相易、身手让渡、身手扩张（除依法须经同意的项目表，凭贸易牌照依法自决展开规划营谋）全资子公司100%5鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司91371726MA3NH2896L山东省菏泽市鄄城县凤凰镇国民当局办公一楼2018年11月06日刘湘71,794农业种植身手拓荒、让渡；农业温室大棚身手研发、策画、施工及租赁；农林作物、中草药的种植、加工、收购、出卖；畜禽养殖、屠宰、加工、出卖；养殖身手供职及养殖办法租赁；有机肥临蓐、出卖、环保收拾；农业游历旅游、国内旅游供职；物业执掌供职；仓储供职（损害品除表）；道途物品运输供职；电子商务新闻商议供职；太阳能光伏发电、售电、身手研发、身手商议；光伏发电设置出卖装置；物品进出口生意；告白策画、造造、署理、宣布；电脑图文策画造造；影视计议、企业气象计议；聚会展览映现供职；美术策画造造；电脑动画策画；电脑多媒体周围身手拓荒；舞台道具租赁；工艺礼物（不含国度文物）批发、零售；斗鸡种苗孵化、养殖、出卖；斗鸡文娱营谋机闭；餐饮供职；预包装食物和散装食物批发、零售；烟零售；住宿供职。

　　13.（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋）全资子公司100%8序号被担保人名称联合社会信用代码注册位置建立日期法定代表人注册本钱（万元）规划规模与上市公司的相干相闭产权及担任相闭（比例）6安徽农垦汉世伟和安食物有限公司91341302MA2WKLJU2L安徽省宿州市埇桥区夹沟镇东5公里夹沟农场二分场2021年01月05日赵光勇18,400生猪养殖、滋生、身手供职及出卖；生猪屠宰及猪肉成品加工、出卖；农副产物的收购及出卖，有机肥料的临蓐与出卖，饲料的临蓐与出卖等。

　　14.（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋）参股子公司公司持股49%，安徽省农垦集团有限公司持股51%7史记生物身手有限公司91320111MA20QF2A87安徽省合肥市包河区烟墩街道庐州大道1111号中国人寿安徽金融核心20楼2019年12月31日李双斌60,800大凡项目：身手供职、身手拓荒、身手商议、身手相易、身手让渡、身手扩张；饲料增加剂出卖；修设资料出卖；橡胶成品出卖；塑料成品出卖；日用百货出卖；畜牧呆滞修造；身手进出口；物品进出口；农林牧渔专用仪器仪表出卖；五金产物批发；畜牧渔业饲料出卖；细胞身手研发和利用；畜牧呆滞出卖；医学探索和试验繁荣（除人体干细胞、基因诊断与息养身手拓荒和利用）；农业科学探索和试验繁荣（除许可生不测，可自决依法则划执法法则非禁止或节造的项目）许可项目：兽药规划；牲畜豢养；种畜禽规划；种畜禽临蓐（依法须经同意的项目，经闭联部分同意后方可展开规划营谋，全体规划项目以闭联部分同意文献也许可证件为准）参股子公司公司间接持股16.09%汉世伟食物集团有限公司、拾分滋味食物集团有限公司、宁波天国供应链有限公司、杭州汉世伟食物有限公司、鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司的现实担任人工张国辉。

　　三、担保事项的闭键实质本次担保为拟担保授权事项，现实担保金额确定以公司、各子公司现实发作的融资营谋为依照，闭联担保事项以正式签定的担保赞同为准。

　　每笔担保的限日和金额依照公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签定的合同来确定，最终现实担保总额将不进步本次授予的担保额度。

　　四、累计对表担保数目及过期担保的数目（一）累计对表担保情景截至2024年12月2日，公司对表担保情景如下：单元：万元11担保类型截至2024年12月2日累计发作额截至2024年12月2日担保余额对参股企业、客户、养殖户、协作伙伴的担保232,486.00105,303.15对控股子公司的担保556,590.46323,083.76合计789,076.46428,386.91截至2024年12月2日，上市公司及其控股子公司对统一报表表单元供给的担保余额占上市公司比来一期（2023岁暮）经审计净资产的46.16%。

　　公司2024年度授权担保总额度为国民币153.5亿元，占公司比来一期（2023岁暮）经审计净资产的672.87%。

　　此中对协作伙伴及担保方的担保额度33亿元，对子营、合营公司的担保额度2.5亿元，合计占比来一期（2023岁暮）经审计净资产的155.61%。

　　（二）过期担保情景截至2024年12月2日，公司为控股子公司供给的担保中，尚未扫除担保职守的过期担保累计金额为11,375.38万元。

　　公司为协作伙伴及担保方、联营、合营公司供给的担保以及公司控股子公司为公司及其他控股子公司供给的担保尚未发作过期。

　　全体情景如下：到期日乞贷主体贷款主体过期本金（万元）过期情景2024/3/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构207.83担保过期（已披露）2026/5/30蚌埠汉世伟食物有限公司银行1,537.412024.3.19银行发布提前到期，担保过期（已披露）2024/4/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构208.79担保过期（已披露）2024/5/9洪泽汉世伟食物有限公司银行5,000.002024.5.9银行发布提前到期，担保过期（已披露）2024/5/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构209.75担保过期（已披露）2024/6/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构210.72担保过期（已披露）2024/7/6阜阳汉世伟食物有限公司银行3,200.00担保过期（已披露）2024/7/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构211.70担保过期（已披露）2024/8/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构212.68担保过期（已披露）2024/9/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构213.66担保过期（已披露）2024/10/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构81.23担保过期（已披露）12到期日乞贷主体贷款主体过期本金（万元）过期情景2024/11/19杭州萧山江南养殖有限公司租赁机构81.61担保过期（新增）五、对表担保危害判辨及防备法子（一）对表担保大概存正在的危害1、对被担保人资信、才具探问不所有、评判审核不苛，为未到达企业担保模范的企业供给担保，增添发作危害的大概性；2、担保生意未经充裕评估，评估未按秩序，大概因诉讼、代偿等蒙受耗损；3、担保实施监控不妥，发作过期担保，存正在经受担保代偿职守的大概性。

　　（二）对表担保危害防备法子1、仅为与公司连结优异生意相闭、拥有优异荣耀和必定能力的客户、养殖场（户）、协作伙伴及担保方供给担保；2、为控股子公司或参股公司供给担保的，其余股东按出资比例供给一律担保或反担保；3、条件乞贷的客户、养殖场（户）、协作伙伴向公司供给家当抵（质）押、保障担保等私人连带职守的反担保法子；4、客户、养殖场（户）或协作伙伴通过公司担保而获得的乞贷直接或间接用于采办公司产物或用于为与公司协作添置临蓐材料；5、公司按期派出生意或财政职员参加反省其规划出卖与财政状态；6、对表供给担保之前，公司内控部分庄苛做好被担保方的探问、信用判辨及危害预测等资历审查处事，须要时公司将邀请执法照顾协帮审核。

　　六、董事会审议观点公司第八届董事会第三十三次（偶尔）聚会审议通过了《闭于安排公司2024年度对表担保事项的议案》。

　　经审核，董事会以为：本次担保计划的安排不影响原有的担保授信额度，是为餍足公司另日临蓐规划的资金需求，危害属于可担任的规模之内，不会对公司出现倒霉影响。

　　七、监事会审议观点公司第八届监事会第三十一次（偶尔）聚会审议通过了《闭于安排公司202413年度对表担保事项的议案》。

　　经审核，监事会以为：本次安排对表担保计划是为餍足公司及子公司闲居规划和生意繁荣的需求，适当闭联执法法则及典范性文献轨则，担保危害可控，不会影响公司主贸易务的平常展开，不存正在损害公司和所有股东优点的状况。

　　八、保荐机构核查观点经核查，保荐机构以为：公司本次安排2024年度对表担保事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

　　（以下无正文）14（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司闭于天国食物股份有限公司安排2024年度对表担保事项的专项核查观点》之具名盖印页）保荐代表人：刘卫宾康媛保荐机构：中国银河证券股份有限公司年月日。